公告日期：2021-04-28

证券代码：837106 证券简称：三鹤药业 主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通
过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 4 月 28 日由公司第二届
董事会第二十一次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式，在会场现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日 10:00

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837106 三鹤药业 2021 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广西益远律师事务所见证律师。

（七） 会议地点

广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长陈敏斐先生做公司《2020 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<2020 年年度监事会工作报告>的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席李海燕女士代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
(三)审议《关于<公司 2020 年年度报告>及摘要的议案》

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）的《广西梧州三鹤药业股份有限公司2020 年年度报告》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
(四)审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

根据公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经
营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《公司 2020 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2021 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公
司 2021 年度财务预算方案》。
(六)审议《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2021)第
000588 号审计报告，公司 2020 年度实现净利润 197,199.16 元，截
止 2020 年 12 月 31 日公司未分配利润 3,276,504.79 元。2020 年度
利润不做分配。
(七)审议《关于公司 2021 年度董事会董事薪酬方案的议案》

根据公司 2021 年度董事会董事薪酬方案，公司董事会董事总年薪 141.00 万元。
(八)审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》

公司 2020 年度财务审计工作聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2021 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投……
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