公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-013

证券代码：837106 证券简称：三鹤药业 主办券商：英大证券
广西梧州三鹤药业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日，以电话
方式发出
5.会议主持人：陈敏斐
6. 会议列席人员：公司监事、财务总监
7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-013

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向交通银行股份有限公司梧州分行申请银行贷
款的议案》
1.议案内容：

由于经营需要，同意广西梧州三鹤药业股份有限公司向交通银行股份有限公司梧州分行申请人民币叁佰贰拾壹万元贷款，主要用于公司经营 ，同时授权本公司法人代表董事长陈敏斐先生签署与银行授信业务一切有关的合同、法律文件及办理有关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

拟定于 2023 年 7 月 7 日（星期五）在公司所在地召开公司 2022
年第三次临时股东大会，会议内容详见会议通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-013

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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