公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-013

证券代码：837106 证券简称：三鹤药业 主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于
提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 8 月 29 日由公司第三届董事会
第十七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

公告编号：2024-013

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，在会场现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10：00

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837106 三鹤药业 2024 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区梧州

公告编号：2024-013

市分行申请银行授信业务的议案》

同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区梧州市分行申请金额不超过人民币伍佰万元的小企业授信业务（包括但不限于各类贷款、贸易融资、贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、保函、票据承兑等表内外授信和融资业务），具体授信情况以中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区梧州市分行的最终批复为准。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以

公告编号：2024-013

以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 13 日 8：30-9：30

（三） 登记地点：广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：1、联系人：黎明浪； 2、联系电话：0774-3905608；
3、联系地址：广西梧州市富民二路 28 号
（二） 会议费用：……
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