公告日期：2025-07-11

证券代码：837106 证券简称：三鹤药业 主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年7 月 7 日审议并通过：

提名陈敏斐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,904,000 股，占公司股本的 61.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈颂民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,704,000 股，占公司股本的 29.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹耘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,392,000 股，占公司股本的 8.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈东晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎明浪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈宝昕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年
7 月 7 日审议并通过：

提名李海燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈志文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于
2025 年 7 月 10 日审议并通过：

选举余河雨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025
年 7 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

余河雨，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本
科学历，工程师。2001 年 8 月至 2002 年 10 月在梧州市制药集团任
销售员，2002 年 10 月至 2007 年 12 月在广西梧州三鹤药业有限公司
任制药车间工艺员，2007 年 12 月至 2012 年 6 月在广西梧州三鹤药
业有限公司任制药车间主任助理，2012 年 6 月至今任广西梧州三鹤
药业股份有限公司制药车间主任。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

（二）《广西梧……
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