公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-025

证券代码：837106 证券简称：三鹤药业 主办券商：英大证券
广西梧州三鹤药业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日，以
电话方式发出

5.会议主持人：陈敏斐

6.会议列席人员：公司监事、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-025

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向桂林银行股份有限公司梧州分行申请人
民币 750 万元流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

因公司生产规模扩大，流动资金需求量较大，拟以权属于我公司的梧州工业园区星裕路 18 号，不动产权证号为：桂（2021）梧州市不动产权第 0036472 号作为抵押担保，向桂林银行股份有限公司梧州分行申请人民币柒佰伍拾万元为流动资金贷款续期。该笔贷款以我公司销售收入及其他收入作为还款来源。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

拟定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）在公司所在地召开公司 2025
年第三次临时股东大会，会议内容详见会议通知。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-025

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《广西梧州三鹤药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
广西梧州三鹤药业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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