公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-027

证券代码：837106 证券简称：三鹤药业 主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广西梧州市富民二路 28 号公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长陈敏斐
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-027

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向桂林银行股份有限公司梧州分行申请人
民币 750 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

因公司生产规模扩大，流动资金需求量较大，拟以权属于我公司的梧州工业园区星裕路 18 号，不动产权证号为：桂（2021）梧州市不动产权第 0036472 号作为抵押担保，向桂林银行股份有限公司梧州分行申请人民币柒佰伍拾万元为流动资金贷款续期。该笔贷款以我公司销售收入及其他收入作为还款来源。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2025-027

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件
一、《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广西梧州三鹤药业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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