公告日期：2021-02-03
证券代码：837106 证券简称：三鹤药业 主办券商：英大证券
广西梧州三鹤药业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 2 月 3 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过
《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于 2021 年 2 月 3 日由公司第二届董
事会第二十次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式，在会场现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日 10:00
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837106 三鹤药业 2021 年 2 月 18 日
2. 本公司董事、监事、财务总监及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订对照如下：
原规定 修订后
第十七条 公司股份总数为 1600 万股，全部为普通 第十七条 公司
股。公司持股人及其持股股数、持股比例如下： 股 份 总 数 为
股东 股东身份证号码/营业 持股股 持 股 比 1600 万股，全
姓名 执照 数 例 部为普通股。
陈敏 934.69
440103195402032718 58.418%
斐 万股
陈颂 443.94
440103196203295413 27.746%
民 万股
131.37
曹耘 440105196507252415 8.211%
万股
深圳
鼎成
世纪 90.00
914403003587723206 5.625%
投资 万股
管理
中心
（有
限合
伙）
除以上修订内容，其他条款不变。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股……
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