公告日期：2021-02-03

公告编号：2021-005

证券代码：837106 证券简称：三鹤药业 主办券商：英大证券
广西梧州三鹤药业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 28 日，以电话
方式发出
5.会议主持人：陈敏斐
6. 会议列席人员：公司监事、财务总监
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业

公告编号：2021-005

股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订对照如下：

原规定 修订后

第十七条 公司股份总数为 1600 万股，全部为普通 第十七条 公司
股。公司持股人及其持股股数、持股比例如下： 股 份 总 数 为

股东 股东身份证号码/营业 持股股 持 股 比 1600 万股，全
姓名 执照 数 例 部为普通股。

陈敏 934.69

440103195402032718 58.418%

斐 万股

陈颂 443.94

440103196203295413 27.746%

民 万股

131.37

曹耘 440105196507252415 8.211%

万股

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深圳
鼎成
世纪
投资

90.00

管理 914403003587723206 5.625%

万股

中心
（有
限合
伙）

除以上修订内容，其他条款不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

拟定于 2021 年 2 月 19 日（星期五）在公司所在地召开公司 2021
年第三次临时股东大会，会议内容详见会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-005

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《广西梧州三鹤药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司
董事会
……
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