公告日期：2021-02-03

公告编号：2021-007

证券代码：837106 证券简称: 三鹤药业 主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十七条 公司股份总数为 1600 万股，全部为普 第十七条 公司
通股。公司持股人及其持股股数、持股比例如下： 股 份 总 数 为

股东 股东身份证号码/营业 持股股 持 股 比 1600 万股，全
姓名 执照 数 例 部为普通股。

陈敏 934.69

440103195402032718 58.418%

斐 万股

陈颂 443.94

440103196203295413 27.746%

民 万股

公告编号：2021-007

131.37

曹耘 440105196507252415 8.211%

万股

深圳
鼎成
世纪
投资

90.00

管理 914403003587723206 5.625%

万股

中心
（有
限合
伙）

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，维护公司、股东的合法权益，公司修改《公司章程》的部分条款。
三、 备查文件

公告编号：2021-007

（一）、《广西梧州三鹤药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
（二）、原《公司章程》、修改后的《公司章程》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 3 日

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