公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-025

证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：申万宏源承销保荐
学海文化传播股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘建峰

6.会议列席人员：部分监事及财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

公告编号：2024-025

规定，公司董事会提名刘建峰、邓干金、谭良、周国平、刘亚雄为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 经核查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会成员就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《学海文化传播股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

依据公司章程，公司拟 2024 年 11 月 7 日上午 10 点在公司 503 会议室
召开 2024 年第二次临时股东大会，议案内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-025

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

学海文化传播股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 23 日

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