公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-026

证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：申万宏源承销保荐
学海文化传播股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 13 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：袁芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名袁芳、肖苈波为公司第四届监事会非职工监事候选人，在

公告编号：2024-026

股东大会审议通过之后与职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成新一届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 经核查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第四届监事会成员就任之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第三届监事会第十一次会议》

学海文化传播股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 23 日

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