公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-016

证券代码：837108 证券简称：学海文化 主办券商：申万宏源承销保
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学海文化传播股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 21 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长刘建峰先生

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-016

（一）审议通过《修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订。具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披 露的《学海文化传播股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

同意公司于 2025 年 7 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年
第二次临时股东会，对本次董事会通过的需提交股东会表决的议案进行审议。 具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露 的《学海文化传播股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公 告》（公告编号 2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-016

（一）经与会董事签字确认的《学海文化传播股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

学海文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日

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