公告日期：2020-03-04

公告编号：2020-009

证券代码：837109 证券简称：麦草人 主办券商：西部证券
陕西麦草人农业科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘晓阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司于 2020 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于
提名马碧波、闫亚洲为董事的议案》和《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；第二届监事会第五次会议审议通过《关于提名刘利平为公司监事的议

公告编号：2020-009

案》，并于 2020 年 1 月 16 日披露了相关公告，发出股东大会通知。2020 年 2 月
3 日因受新冠肺炎疫情影响，为保证广大投资者生命安全和身体健康，公司召开第二届董事会第十四次会议，决定取消 2020 年第一次临时股东大会，会议审议的相关议案推迟审议，会议召开日期及股权登记日另行通知。

根据目前疫情防控情况及本地复工复产情况，公司召开本次董事会，定于
2020 年 3 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

议案一：《关于选举马碧波、闫亚洲为董事的议案》；

议案二：《关于选举刘利平为公司监事的议案》。

议案内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十三次会议决议》（二）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十四次会议决议》（三）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第十五次会议决议》（四）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第五次会议决议》
陕西麦草人农业科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 4 日

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