公告日期：2020-03-04

公告编号：2020-010

证券代码：837109 证券简称：麦草人 主办券商：西部证券
陕西麦草人农业科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 3 月 4 日公司召开第二届董事会第十五次会议作出决议，决定召开
2020 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要有关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837109 麦草人 2020 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市高新区锦业路绿地中央广场维萨瀛海 2401 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举马碧波、闫亚洲为董事的议案》

因公司原董事吕秀娟、王早辞职，现提名马碧波、闫亚洲为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

马碧波，男，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西
安建筑科技大学，本科学历。工作简历：2006 年 7 月至 2011 年 7 月，就职于上
海园林工程设计有限公司，担任景观设计师；2011 年 8 月至 2018 年 4 月，就职
于陕西唐荣风景园林建设运营有限公司，担任景观设计师；2018 年 5 月至 2018年 11 月，就职于陕西麦草人农业科技股份有限公司，担任设计师；2018 年 12月至今就职于陕西三农智慧农业发展有限公司，担任设计师。
闫亚洲，男，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于陕西工
业职业技术学院，专科学历。工作经验：2005 年 10 月至 2007 年 5 月，就职于
深圳美之旅航空服务有限公司，担任销售经理；2007 年 6 月至 2010 年 9 月，就
职于广州鸿蒙科技有限公司，担任 java 开发工程师；2010 年 10 月至 2013 年 5
月，就职于深圳紫旭科技有限公司，担任项目经理；2013 年 6 月至 2015 年 5 月，
就职于深圳晟大紫光科技有限公司，担任项目经理、产品经理；2015 年 6 月至
2015 年 9 月，在家待业；2015 年 10 月至 2017 年 5 月，就职于西安聚帮互联广

公告编号：2020-010

告有限公司，担任产品经理；2017 年 6 月至今，就职于陕西三农智慧农业发展有限公司，担任产品经理。
（二）审议《关于选举刘利平为公司监事的议案》

公司监事米晓霞因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，现选举刘利平为公司股东代表监事。任期自股东大会通过之日至本届监事会任期届满之日。
刘利平，女，1988 年 2 月出生，中……
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