公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-011

证券代码：837109 证券简称：麦草人 主办券商：西部证券

陕西麦草人农业科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：西安市高新区绿地中央广场维萨瀛海 2401 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘晓阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数23,710,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

公告编号：2020-011

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于选举马碧波、闫亚洲为董事的议案》

议案内容：因公司原董事吕秀娟、王早辞职，现选举马碧波、闫亚洲为公司董事，任期自本次股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

表决结果为：同意股数 23,7100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

2. 审议通过《关于选举刘利平为公司监事的议案》

公司监事米晓霞因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，现选举刘利平为公司监事。任期自本次股东大会通过之日至本届监事会任期届满之日。

表决结果为：同意股数 23,7100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吕秀娟 董事 离职 2020 年 3 月 20 日 2020 年第一次临 审议通过

时股东大会

王早 董事 离职 2020 年 3 月 20 日 2020 年第一次临 审议通过

时股东大会

米晓霞 监事 离职 2020 年 3 月 20 日 2020 年第一次临 审议通过

时股东大会

马碧波 董事 任职 2020 年 3 月 20 日 2020 年第一次临 审议通过

时股东大会

闫亚洲 董事 任职 2020 年 3 月 20 日 2020 年第一次临 审议通过

时股东大会

刘利平 监事 任职 2020 年 3 月 20 日 2020 年第一次临 审议通过

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