公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-012

证券代码：837109 证券简称：麦草人 主办券商：西部证券
陕西麦草人农业科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：本公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘晓阳
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一）审议通过《关于<公司章程>修订版》议案
1.议案内容：
根据相关规定，为进一步规范管理，公司重新制订了《公司章程》，详见 2020 年3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-012

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<信息披露管理制度>修订版》议案
1.议案内容：

根据相关规定，公司修订了《信息披露管理制度》，详见 2020 年 3 月 26 日 于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<董事会议事规则> 修订版》议案
1.议案内容：

根据相关规定，公司修订了《董事会议事规则》，详见 2020 年 3 月 26 日 于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<股东大会议事规则>修订版》议案
1.议案内容：

根据相关规定，公司修订了《股东大会议事规则》，详见 2020 年 3 月 26 日 于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-016）

公告编号：2020-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<对外担保管理办法>修订版》议案
1.议案内容：
根据相关规定，公司修订了《对外担保管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<关联交易决策管理办法> 修订版》议案
1.议案内容：
根据相关规定，公司修订了《关联交易决策管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<对外投资管理办法>修订版 》议案
1.议案内容：
根据相关……
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