公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-026

证券代码：837109 证券简称：麦草人 主办券商：西部证券
陕西麦草人农业科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 24 日公司召开第二届董事会第十七次会议作出决议，决定召开
2019 年年度股东大会，并发出会议通知。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要有关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-026

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837109 麦草人 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的大成律师事务所陈洁、沈卫玲律师
（七）会议地点

陕西麦草人商业运营有限公司办公室（麦草人有机农业公园）
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要》议案

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已形成《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cn 上的《陕西麦草人农业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-022）、《陕西麦草人农业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。
（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

公司 2019 年度董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的责任。结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年工作进行了总结。
（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

公司 2019 年度董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行应尽的责任。结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定《2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年工作进行了总结。
（四）审议《关于 2019 年年度利润分配》议案

公告编号：2020-026

结合公司目前发展状况及需要，2019 年度利润分配方案建议为：不进行利润分配。
（五）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制定了《2020 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双……
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