公告日期：2020-03-10

证券代码：837112 证券简称：大洋生物 主办券商：财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以书面或电子邮件方式

发出

5.会议主持人：监事会主席范富良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报

2019 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市相关财务报告》议案

1.议案内容：

公司基于首次公开发行并上市的需要，聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2017-2019 年度财务数据、内部控制以及纳税情况进行了审核、鉴证，并分别出具了《浙江大洋生物科技集团股份有限公司审计报告》、《浙江大洋生物科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告》、《浙江大洋生物科技集团股份有限公司主要税种纳税情况的专项审核报告》、《浙江大洋生物科技集团股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》等报告，现将上述报告提交审核并同意批准报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司正在进行首次公开发行股票并上市的相关工作，根据审核要求编制了《浙江大洋生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》、《关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件反馈意见的回复》等文件，现请审核并同意报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权使用闲置资金购买银行短期理财产品》议案

1.议案内容：

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东谋取更好的回报，资金使用额度以投资期限内的任一时点计，购买银行短期理财产

品总额不超过人民币 5,000 万元，投资期限为 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12

月 31 日止，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司及子公司 2020 年度日常经营需要，对关联交易进行了合理的预估。2020 年度日常性关联交易预计金额累计不超过人民币 316.30 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
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