公告日期：2020-03-10

证券代码：837112 证券简称：大洋生物 主办券商：财通证券
浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日 13 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837112 大洋生物 2020 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2019年度的工作情况。
（二）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2019 年度的工作情况。
（三）审议《关于<公司 2019 年度独立董事工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司独立董事汇报 2019 年度的工作情况。

（四）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

公司根据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计财务报告，将公司 2019年度财务进行决算并予以汇报。
（六）审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

公司根据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年度财务报告及公司 2020 年经营计划为基础，编制《公司 2020 年度财务预算报告》并予以汇报。
（七）审议《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）、《全 国中
小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 等相关规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行具体说明。
（八）审议《关于 2019 年度利润分配预案》

公司拟以注册资本 45,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 3.00 元（含税），共预计派发现金红利 13,500,000.00 元。
（九）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构，聘期为一年。
（十）审议《关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬（津贴）情况的议案》
根据公司薪酬管理规定和《高管年薪考核办法》相关考核兑现，现将 2019年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行汇报。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累……
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