公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-064

证券代码：837112 证券简称：大洋生物 主办券商：财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日以书面或电子邮件方式

发出

5.会议主持人：董事长陈阳贵

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程>》议案1.议案内容：

公告编号：2020-064

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《浙江大洋生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于自筹资金建设募投项目先期形成“年扩增产能 1.5 万吨碳酸钾和 0.75 万吨碳酸氢钾项目”》议案

1.议案内容：

公司以募集资金投资建设“年产 2.5 万吨碳酸钾和 1.5 万吨碳酸氢钾建设项

目”业经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。随着科技的发展，公司轻质碳酸钾在食品、医药、农药等应用领域不断增加，市场需求稳定增长，使现有公司碳酸钾综合产能基本达到饱和状态。为适应日益发展的市场需求，解决产能瓶颈，

公告编号：2020-064

拟自筹资金分期建设，一期新增年产 1.5 万吨碳酸钾和 0.75 万吨碳酸氢钾生产线，预计总投资 7670 万元。项目建成后公司碳酸钾综合产能达到 8.5 万吨，氯化铵年产量达到 6.3 万吨。同时，产品能耗更低，生产效率更高，且可以更好地满足精益生产自动化要求，实现企业的高质量发展目标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

现拟于 2020 年 6 月 30 日 13：00 点在公司会议室召开浙江大洋生物科技集

团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会……
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