公告日期：2018-05-18

证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司

2017年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月18日

2、会议召开地点：北京市丰台区西三环南路乙6号银河大厦公

司九层会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长薛伟先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份31,520,000股，占公司股份总数的98.50%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

《2017年年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数31,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

《2017年年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数31,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

内容详见 4月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司关于公司2017

年度利润分配预案的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数31,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年年度财务决算的议案》

1、议案内容

《2017年年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数31,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2018年年度财务预算的议案》

1、议案内容

《2018年年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数31,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

内容详见 4月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司2017年年度报

告……
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