公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-033
证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投
北京清流技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月12日审议并通过：

选举薛伟为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月12日至2021年10月11日。

任命薛伟为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月12日至2021年10月11日。

任命王春棉为公司副总经理，任职期限三年，自2018年10月12日至2021年10月11日。

任命侯祥娟为公司财务总监，任职期限三年，自2018年10月12日至2021年10月11日。

任命黄萍为公司董事会秘书，任职期限三年，2018年10月12

公告编号：2018-033
日至2021年10月11日。

本次会议召开10日前以专人通知和电话相结合的方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由薛伟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月12日审议并通过：

选举王燕青为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年10月12日至2021年10月11日。

本次会议召开10日前以专人通知和电话相结合的方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由王燕青主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事长、总经理薛伟持有公司股份6,024,000股，占公司股本的18.825%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事王春棉持有公司股份3,200,000股，占公司股本的10.000%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监侯祥娟持有公司股份0股，占公司股本的0.000%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-033
董事会秘书黄萍持有公司股份0股，占公司股本的0.000%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席王燕青持有公司股份0股，占公司股本的0.000%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历
本次换届选举后的董事长、监事会主席、高级管理人员无变动。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司运作的效率，促进公司的发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、 备查文件
（一）《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；（二）《北京清流技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
北京清流技术股份有限公司
董事会

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