公告日期：2018-12-04

公告编号：2018-037
证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投
北京清流技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月4日
2.会议召开地点：公司九层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日以电话方
式发出
5.会议主持人：薛伟先生
6.会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及《北京清流技术股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2018-037
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事王春棉因出差外地缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请授信并
由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信人民币500万元，授信期限为2年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保，由公司控股股东、实际控制人薛伟提供个人连带责任担保。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，控股股东、实际控制人董事长薛伟需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于2018年12月19日召开2018年第五次临时股东大会，

公告编号：2018-037
审议上述第一项议案，具体内容详见《北京清流技术股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京清流技术股份有限公司
董事会
2018年12月4日

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