公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-031

证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月12日

2.会议召开地点：公司九层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月20日以电话方

式发出

5.会议主持人：薛伟先生

6.会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及《北京清流技术股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2018-031

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会选举薛伟先生继续担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任薛伟为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会聘请薛伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-031

（三） 审议通过《关于聘任王春棉为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会聘请王春棉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任侯祥娟为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会聘请侯祥娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任黄萍为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会聘请黄萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

公告编号：2018-031

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

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