公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-025

证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月20日

2.会议召开地点：公司九层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以电话方

式发出

5.会议主持人：薛伟

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及《北京清流技术股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2018-025

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司北京清流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2018年10月11日届满，为保证公司董事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和公司法》、《北京清流技术股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名薛伟、王春棉、张文升、李静、王莉颖为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提议公司于2018年10月12日在公司九层会议室召开2018年第三次临时股东大会。

公告编号：2018-025

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京清流技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

北京清流技术股份有限公司

董事会

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