公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-034

证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月29日

2.会议召开地点：公司九层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以电话方

式发出

5.会议主持人：薛伟先生

6.会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及《北京清流技术股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2018-034

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更经营范围，在原经营范围中增加“通讯设备、测绘服务、水利及水电工程勘察设计”内容。

具体以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，拟变更经营范围，按照《公司章程》相关规定，需要对《公司章程》第十三条进行修订，增加“通讯设备、测绘服务、水利及水电工程勘察设计”内容。

具体以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-034

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于2018年12月14日召开2018年第四次临时股东大会，审议上述第一、第二项议案，具体内容详见《北京清流技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京清流技术股份有限公司

董事会

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