公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-027
证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投
北京清流技术股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京清流技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议召开不需相关部门批准。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月12日10:30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

公告编号：2018-027
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

北京市丰台区西三环南路乙六号银河大厦九层公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司北京清流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2018年10月11日届满，为保证公司董事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《北京清流技术股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名薛伟、王春棉、张文升、李静、王莉颖为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

公告编号：2018-027
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司北京清流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2018年10月11日届满，为保证公司监事会工作能够正常运作，经监事会提议，根据《中华人民共和国公司法》、《北京清流技术股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名王燕青女士、王佶先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

公告编号：2018-027

（二） 登记时间：2018年10月12日上午10时整至10时30分
（三） 登记地点：北京市丰台区西三环南路乙六号银河大厦九层公司
会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：黄萍；

联系电话：51791290－805；传真：010-51791291

地址：北京市丰台区西三环南路乙六号银河大厦七层；
（二） 会议费用：会议免费，与会股东交通、食宿费用自理。
（三） 临时提案
临时提案需于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
（一）《北京清流技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
（二）《北京清流技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
北京清流技术股份有限公司
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