
公告日期:2019-08-26
公告编号: 2019-018
证券代码: 837113 证券简称: 清流股份 主办券商: 中信建投
北京清流技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间: 2019 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点: 公司九层会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式: 2019 年 8 月 15 日以电话方式发出
5. 会议主持人: 董事长薛伟先生
6. 会议列席人员: 监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合国家有关法律、法规及《公司
章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 公司 2019 年半年度报告》 议案
1.议案内容:
详细内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披
公告编号: 2019-018
露平台( www.neeq.com.cn)披露的《 2019 年半年度报告》(公告编号: 2019-017)
2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
北京清流技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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