公告日期：2019-10-21

公告编号：2019-024

证券代码：837113 证券简称：清流股份 主办券商：中信建投
北京清流技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司九层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 31,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.50%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄萍女士为公司董事》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-024

鉴于公司原董事王莉颖女士因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会选举黄萍女士为公司董事会新任董事，任期期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对黄萍女士进行核查，经核查，黄萍女士不属于失信惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 31,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄萍 董事 任职 2019 年 10 2019 年第二次临 审议通过

月 21 日 时股东大会

王莉颖 董事 离职 2019 年 10 2019 年第二次临 审议通过

月 21 日 时股东大会

四、备查文件目录
《北京清流技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京清流技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。