公告日期：2019-05-22

广东恩典皮具服饰科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：广东恩典皮具服饰科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄国任

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,990,000股，占公司有表决权股份总数的99.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况，报告就2018年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行总结。

同意股数20,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》。

1.议案内容：

依据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席张燕喜代表监事会汇报监事会2018年度的工作情况，报告就2018年度公司监事会决议及执行股东大会决议情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数20,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务报告》。

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年度财务报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018年年度报告及摘要》。详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.cc上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）和《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数20,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度经营计划及财务预算方案》。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据公司现有资源和发展情况，编制了《2019年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数20,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

因公司发起人股东黄纪柱先生逝世，由原发起人股东黄国任先生和梁文芳女士继承其股份，现拟将《公司章程》进行以下修改：

公司章程第十八条，原内容为：

序号 股东姓名 认购股份数（股）持股比例（%） 出资方式

1 黄国任 15,700,000.00 74.27 净资产折股

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