公告日期：2020-02-27

中水三立数据股份有限公司

（住所：安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路1号）

股票定向发行说明书

主办券商

（住所：安徽省合肥市梅山路18号）

二零二零年二月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、基本信息

二、发行计划

三、本次发行对申请人的影响

四、其他重要事项（如有）

五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要

六、中介机构信息

七、有关声明

八、备查文件

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、中水三 指 中水三立数据技术股份有限公司

立

合肥拉法 指 合肥拉法股权投资合伙企业（有限合伙），系本

次定向发行对象

《公司章程》 指 中水三立数据技术股份有限公司公司章程

股东大会 指 中水三立数据技术股份有限公司股东大会

董事会 指 中水三立数据技术股份有限公司董事会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中登北分 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

办法》 办法》

本次发行 指 发行人本次定向发行的行为

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 中水三立数据技术股份有限公司

证券简称 中水三立

证券代码 837116

注册地址 安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路

1 号

法定代表人 李静

所属行业 I65 软件及信息技术服务业

公司专业从事水利及其他涉水行业

主营业务 信息系统建造、软件开发、运营维

护以及智能水环境治理设备的研

发、生产和销售

所属层次 基础层

主办券商 国元证券

董事会秘书或信息披露负责人 王多林

联系方式 18955152537

（二）公司及……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。