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公告日期：2020-02-27
公告编号： 2020-006
证券代码： 837116 证券简称： 中水三立 主办券商： 国元证券
中水三立数据技术股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开经公司第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的
审议程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间： 2020 年 3 月 14 日 9:30。
预计会期 0.5 天。
公告编号： 2020-006
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路 1 号公司第一会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于<中水三立数据技术股份有限公司股票定向发行说明书>》 议
案
公司拟定向发行 197.00 万股，发行价格为每股人民币 9.00 元，拟募集资金
1,773.00 万元，发行对象为合肥拉法股权投资合伙企业（有限合伙），认购方式
为现金认购，募集资金用于补充流动资金。具体内容详见公司同日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《中水三立数据
技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号： 2020-002）
（二） 审议《 关于因股票发行拟修订<公司章程>》 议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，
公司拟定向发行股票完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公
司章程》第五、十八条进行相应的修改。具体内容详见公司同日披露于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司
章程的公告》（公告编号： 2020-003）
（三） 审议《 关于签署附条件生效的<股份认购协议>》 议案
鉴于公司拟进行股票发行，公司与拟认购对象签署附生效条件的《股份认购
公告编号： 2020-006
协议》，该认购协议书经双方签字盖章，并经公司董事会、股东大会批准并取得
全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
（四） 审议《 关于签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>》 议案
为保证本次股票发行顺利实施，拟由公司及公司前三大股东李静、李兵、任
传胜与本次股票拟发行对象签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》，该
补充协议自李静、李兵、任传胜签字、 公司和拟发行对象有权代表签字及加盖公
章后成立，自《股份认购协议》生效之日起生效。
（五）审议《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜》
议案
为使本次股票发行工作顺利开展，提请股东大会授权董事会全权办理本次定
向发行股票相关事宜，具体授权事项如下：
（ 1）与股票发行对象签订关于本次股票发行的认购协议，并可根据股票发
行需要，对股票认购协议进行变更、补充、终止、解除；
（ 2）根据股票发行工作需要，准备相关材料，并向有关备案、审批部门递
交、报审，办理相关备案、审批手续；
（ 3）股票发行变更登记工作；
（ 4）公司股东变更登记工作；
（ 5）根据本次股票发行结果，确定公司注册资本增加的具体金额，并办理
公司注册资本变更的公司变更登记手续；
（ 6）根据本次股票发行结果，对公司章程第五条、第十八条进行修改，并
办理新的公司章程的公司变更登记/备案手续；
（ 7）办理与本次股票发行有关的其他公司变更登记/备案手续；
（ 8）本次股票发行授权有效限期自股东大会审议通过之日起 12 个月。
（六） 审议《 关于制订<募集资金管理制度>》 议案
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合法
权……
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