公告日期：2020-03-17

证券代码：837116 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券
中水三立数据技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路 1 号公司第一会议室
3.会议召开方式：现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李静先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数47,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事卢晓生因公务出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员均列席本次会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<中水三立数据技术股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案
1、议案内容

公司拟定向发行 1,970,000 股，发行价格为每股人民币 9.00 元，拟募集资
金 1,773.00 万元，发行对象为合肥拉法股权投资合伙企业（有限合伙），认购方式为现金认购，募集资金用于补充流动资金。
2、议案表决结果

同意 47,600,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反
对 0 股，弃权 0 股。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于因股票发行拟修订<公司章程>》的议案
1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟定向发行股票完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变化，须对《公司章程》第五、十八条进行相应的修改。具体如下:

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 5,000 第五条 公司注册资本为人民币 5,197
万元 万元

第十八条 公司股份总数为 5,000 万 第十八条 公司股份总数为 5,197 万
股，公司的股本结构为：普通股 5,000 股，公司的股本结构为：普通股 5,197
万股，其他种类股 0 股 万股，其他种类股 0 股

2、议案表决结果

同意 47,600,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反
对 0 股，弃权 0 股。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署附条件生效的<股份认购协议>》的议案
1、议案内容

鉴于公司拟进行股票发行，公司与拟认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该认购协议书经双方签字盖章，并经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
2、议案表决结果

同意 47,600,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反
对 0 股，弃权 0 股。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过 《关于签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>》的议案
1、议案内容

为保证本次股票发行顺利实施，拟由公司前三大股东李静、李兵、任传胜与本次股票拟发行对象签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》，该补充协议自李静、李兵、任传胜签字、拟发行对象有权代表签字及加盖公章后成立，自《股份认购协议》生效之日起生效。

2、议案表决结果

同意 2,700,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反
对 0 股，弃权 0 股。
3、回避表决情况

因本议案涉及关联交易,根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,关联股东李静、李兵、任传胜、合肥三达股权投资管理中心(有限合伙)回避表决,由出席会议的非关联股东对本议案进行审议表决,出席本次股东大会的全体非关联股东有表决权股份为 2,700,000 股。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜》的议案
1、议案内容

为使本次股票发……
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