公告日期：2020-05-25

证券代码：837116 证券简称：中水三立 主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路 1 号 2 号楼 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李静

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《中水三立数据技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事卢晓生因公务出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张复全因公务出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度工作情况进行分析，并做出 2020 年度董事会工作计

划。

2.议案表决结果：

同意股数 47,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作情况进行分析，并做出 2020 年度监事会工作计

划。

2.议案表决结果：

同意股数 47,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《中水三立数据技术股份有限公司 2019 年度报告》和《中水三立数据技术股份有限公司 2019 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 47,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，对公司财务报表进行审计。

2.议案表决结果：

同意股数 47,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据审计报告数据，对 2019 年度财务决算情况进行分析。

2.议案表决结果：

同意股数 47,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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