公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-028

证券代码：837118 证券简称：盈科行 主办券商：广州证券

江西盈科行网络信息股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西盈科行网络信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江西盈科行网络信息股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数11,034,356股，占公司有表决权股份总数的79.3%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟与关联方共青城枫逸投资管理有限合伙公司（以下简称“枫逸投资”）、非关联方江西睿日实业有限公司（以下简称“睿日实业”）、非关联方南昌荣硕建筑工程有限公司（以下简称“荣硕建筑”）联合投资项目，由枫逸资本、睿日实业、荣硕建筑按约

公告编号：2018-028

定比例投入资金，公司负责项目总体运营工作。

2.议案表决结果：

同意股数557,507股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

枫逸投资的执行事务合伙人李桂先生为公司的董事，且与公司的控股股东、实际控制人李伟先生为一致行动人，故董事李伟及董事李桂同为关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

一、《江西盈科行网络信息股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

江西盈科行网络信息股份有限公司

董事会

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