公告日期：2019-05-20

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙艺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，编制的2018年年度财务决算报告的方案。

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

出于公司实际情况及股东长期利益考虑，公司拟不予分配利润，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，编制的2019年度财务预算报告的方案。2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案

《关于预计2019年日常性关联易》议案。
2.议案表决结果：

同意股数800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，出席本次会议的股东孙艺系议案内所述关联公司的实际控制人，孙惠君、孙春梅与孙艺系姐妹关系，张绍梅与孙艺系姑嫂关系。根据公司《关联交易管理办法》的规定，上述四位为关联股东。根据《公司章程》的规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，四人所代表的有表决权的股份数总计19,200,000股不计入本议案有表决权股份总数。
（八）审议通过《关于聘请山东和信会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。