公告日期：2018-11-02

江苏东方四通科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月2日

2.会议召开地点：江苏东方四通科技股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长虞三郎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数52,799,000股，占公司有表决权股份总数的90.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名虞三郎先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名虞三郎先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。虞三郎先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

同意股数52,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名郁建华女士为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名郁建华女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。郁建华女士为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数52,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名虞大力先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名虞大力先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。虞大力先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数52,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（四）审议通过《关于提名刘扬先生为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名刘扬先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。刘扬先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数52,799,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名巫李秀女士为公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名巫李秀女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。巫李秀女士为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数5……
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