公告日期：2018-04-17

证券代码：837120 证券简称：东方四通 主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏东方四通科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年4月17日上午9时在公司会议室召开。2018年4月4日以书面、通讯方式向全体董事及参会人员发出了本次会议通知。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长虞三郎先生召集并主持。

二、会议表决情况

与会董事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》,并将

提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，并将

提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》，并将

提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018

年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》，

将提请股东大会审议；

议案主要内容：控股子公司江苏东盈电子科技有限公司为补充流动资金，2017年1月18日至2017年3月16日之间，累计向控股股东虞三郎借款共计5笔，共计207,660.00元，截止2017年12月31日已清偿完毕。

根据法律、法规和公司章程的规定，补充审议2017年公司与关

联方发生的上述偶发性关联交易，详见公司公告的《关于补充确认2017年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：本议案关联董事虞三郎、虞大力、郁建华回避表决，具有表决权的董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》，并将

提请股东大会审议；

议案主要内容：详见公司公告的《2017 年年度报告》（公告编

号：2018-010）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<江苏东方四通科技股份有限公司2017年度审计报告>的议案》；议案主要内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司2017年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会审议。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于2017年年度利润分配的议案》，并将提

请股东大会审议；

议案主要内容：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字［2018］第ZA12309号”《审计报告》，截止2017年12月31日，母公司未分配利润为51,594,364.74元。

公司拟以公司权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10.00股派现4.00元（含税）；共计派现23,232,000.00元，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《……
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