公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-054

证券代码：837120 证券简称：东方四通 主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年10月25日

2.会议召开地点：江苏东方四通科技股份有限公司五楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长虞三郎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份52,800,000股，占公司股份总数的90.91%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

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公告编号：2017-054

1.议案内容

公司于2017年9月22日公告《2017年半年度权益分派实施公

告》，分红前本公司总股本为 26,400,000 股，分红后总股本增至

58,080,000 股。现决定对公司注册资本进行相应变更，将注册资本

由2,640.00万元变更为5,808.00万元。

2.议案表决结果：

同意股数52,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

公司注册资本由2,640.00万元变更为5,808.00万元，需对《公

司章程》进行相应的修订。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏东方四通科技股份有限公司<公司章程>修正案的公告》（公告编号2017-055）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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公告编号：2017-054

三、备查文件目录

《江苏东方四通科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

董事会

2017年10月25日

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