公告日期：2018-01-22

公告编号：2018-001

证券代码：837120 证券简称：东方四通 主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏东方四通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年1月22日上午9时在公司会议室召开。2018年1月15日以书面、通讯方式向全体董事及参会人员发出了本次会议通知。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长虞三郎先生召集并主持。

二、会议表决情况

本次会议由董事长虞三郎先生提议召开，由董事长虞三郎先生召集并主持。

与会董事经过审议，以书面表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,并将提请股东大会审议；

议案主要内容：

公司原定审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），因公 公告编号：2018-001

司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估与友好协调，公司决定拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；

议案主要内容：

同意公司在保证资金安全、现金流充裕的情况下，在未来一年内购买短期理财产品，同一时期购买理财产品金额不超过5,000万元。董事会授权总经理行使具体理财产品的购买决策权。

表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的

议案》。

议案主要内容：

提议于2018年2月6日召开2018年第一次临时股东大会，审议公

司第三届董事会第十五次会议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件目录

1、《江苏东方四通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

公告编号：2018-001

董事会

2018年1月22日

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