公告日期：2018-05-09

证券代码：837120 证券简称：东方四通 主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月8日

2.会议召开地点：江苏东方四通科技股份有限公司五楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长虞三郎先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份52,800,000股，占公司股份总数的90.91%。

二、议案审议情况

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(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数52,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度监事会工

作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数52,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数52,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算

情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数52,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于补充确认2017年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

控股子公司江苏东盈电子科技有限公司为补充流动资金，2017年1月18日至2017年3月16日之间，累计向控股股东虞三郎借款3/9

共计5笔，共计207,660.00元，截止2017年12月31日已清偿完毕。

根据法律、法规和公司章程的规定，补充审议2017年公司与关

联方发生的上述偶发性关联交易，详见公司公告的《关于补充确认2017年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,799,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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