公告日期：2020-04-01
公告编号：2020-016
证券代码：837121 证券简称：中天亿信 主办券商：江海证券
湖北中天亿信科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2020
年 3 月 30 日审议并通过：
提名李福先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,200,000 股，占公司股本的 67.20%，不是失信联合惩戒对象。
提名卢继红女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。
提名冉丹女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。
提名文长康先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱玉平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。
公告编号：2020-016
会议由董事长李福主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）首次任命董监高人员履历
朱玉平，男，1992 年 12 月 6 日出生，中国国籍，2015 年毕业于武汉大学社会学专
业，大学本科学历。2015 年 7 月至 2016 年 8 月，任职于恒大农牧集团国际业务中心；
2016 年 9 月，待业；2016 年 10 月至 2018 年 3 月，任职于点米网络科技股份有限公司
市场部；2018 年 4 月至今任湖北中天亿信科技股份有限公司市场总监。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《湖北中天亿信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
湖北中天亿信科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 1 日
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