公告日期：2020-04-01

公告编号：2020-020

证券代码：837121 证券简称：中天亿信 主办券商：江海证券
湖北中天亿信科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日 10：00-12：00。

预期会期 0.5 天。

公告编号：2020-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837121 中天亿信 2020 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北省恩施市金桂大道新天地科技生活广场 1 幢 6023（公司会议室）

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名李福、卢继红、冉丹、文长康、朱玉平为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。
李福先生、卢继红女士、冉丹女士、文长康先生为连选连任，朱玉平先生为新任，均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名陈申秀为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，

公告编号：2020-020

直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

陈申秀女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托人和代理人身份证；3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理 电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 16 日 09 时 00 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：湖北省恩施市金桂大道新天地科技生活广场 1 幢 6023（公司
会议室）
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：卢继红，联系电话：……
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