公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-025

证券代码：837121 证券简称：中天亿信 主办券商：江海证券

湖北中天亿信科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：湖北省恩施市金桂大道新天地科技生活广场 1 幢 6023（公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数5,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事文长康因工作原因缺席；

公告编号：2020-025

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事余明亚、杨世明因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名李福、卢继红、冉丹、文长康、朱玉平为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。 李福先生、卢继红女士、冉丹女士、文长康先生为连选连任，朱玉平先生为新任，均不属于失信联合惩戒对象。

李福先生、卢继红女士、冉丹女士、文长康先生为连选连任，朱玉平先生为新任，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.60%；反

对股数 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名陈申秀为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。陈申秀女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.60%；反

对股数 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李福 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

16 日 时股东大会

卢 继 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

红 16 日 时股东大会

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