公告日期：2019-07-09

上海天信网络科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2019年6月12日审议并通过：

提名竺伽、竺哲、竺为民、竺国兴、薛伟为公司董事，任职期限三年，自2019年7月8日公司第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长竺伽主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事竺伽持有公司股份3,986,500股，占公司股本的59.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事竺哲持有公司股份603,000股，占公司股本的9.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事竺为民持有公司股份469,000股，占公司股本的7.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事竺国兴持有公司股份402,000股，占公司股本的6.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛伟持有公司股份234,500股，占公司股本的3.50%。不是失信联合惩戒对象。二、监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2019年6月12日审议并通过：

提名朱红、张振为公司监事，任职期限三年，自2019年7月8日公司2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席朱红主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后非职工代表监事人员情况

监事朱红持有公司股份201,000股，占公司股本的3.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事张振持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年7月8日审议并通过：

选举陈小雪为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次大会决议之日起生效。
本次会议召开3日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表35人。
会议由陈小雪主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事陈小雪持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
四、高级管理人员董事长换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月8日审议并通过：

次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开0日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事竺伽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后高级管理人员情况

董事长竺伽持有公司股份3,986,500股，占公司股本的59.50%。不是失信联合惩戒对象。
五、高级管理人员总经理换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月8日审议并通过：

任命竺哲为公司总经理，任职期限三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。
本次会议召开0日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事竺伽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后高级管理人员情况

总经理竺哲持有公司股份603,000股，占公司股本的9.00%。不是失信联合惩戒对象。
六、高级管理人员副总经理换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月8日审议并通过：

任命竺为民为公司副总经理，任职期限三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。
本次会议召开0日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事竺伽主持。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后高级管理人员情况

副总经理竺为民持有公司股份46,900股，占公司股本的7.00%。不是失信联合惩戒对象。
七、高级……
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