公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-033

证券代码：837122 证券简称：天信科技 主办券商：民族证券
上海天信网络科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长竺伽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 6,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司向银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

2019年3月29日，公司与兴业银行股份有限公司上海沪闵支行签订《借款合

公告编号：2019-033

同》（LD20190329），合同期限为2019年3月29日-2020年3月28日，借款金额300万元，公司控股股东、实际控制人、董事长竺伽提供保证担保，并签订《保证合同》（BZ20190329）。详见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 435,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东竺伽、上海春通通信设备有限公司、竺哲、竺为民、竺国兴回避表决，回避表决股份为 6,264,500 股。
三、备查文件目录
（一）《上海天信网络科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》
上海天信网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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