公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-020

证券代码：837122 证券简称：天信科技 主办券商：民族证券
上海天信网络科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月12日
2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座会议室召开
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月30日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长竺伽
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第一届董事会任期于2018年10月9日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名竺伽、竺哲、竺为民、竺国兴、薛伟为公司第

公告编号：2019-020

二届董事会的董事候选人，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请召开2019年第四次临时股东大会，审议相关议案，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海天信网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海天信网络科技股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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