公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-018
证券代码：837122 证券简称：天信科技 主办券商：方正证券
上海天信网络科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月6日
2.会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长竺伽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海天信网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数6,700,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至2018年6月30日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额-2,780,445.82元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额6,700,000.00元的1/3，即2,233,333.33元；提请各位股东审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

公告编号：2018-018
同意股数6,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

上海天信网络科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议

上海天信网络科技股份有限公司
董事会

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