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公告日期：2018-02-09
公告编号：2018-001
证券代码：837122 证券简称：天信科技 主办券商：方正证券
上海天信网络科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海天信网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2018年2月9日在上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座会议室召开。会议通知于2018年1月29日向各董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长竺伽主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
会议以投票方式通过以下议案：
1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
议案内容：公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017年财务报告的审计机构，审计费用为10万元，聘期1年。 表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
回避表决情况: 不涉及回避事项，无需回避。
此议案需提交2018年第一次临时股东大会审议
公告编号：2018-001
2.审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
议案内容：公司拟于2018年2月26日 上午 09：30在上海市
临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座召开2018年第
一次临时股东大会。
表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
回避表决情况: 不涉及回避事项，无需回避。
三、备查文件目录
《上海天信网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
上海天信网络科技股份有限公司
董事会
2018年2月9日
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