公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-002

证券代码：837122 证券简称：天信科技 主办券商：方正证券

上海天信网络科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海天信网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月26日 上午 09：30

结束时间：2018年2月26日 上午 10：30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-002

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司相关董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B

座

二、会议审议事项

《关于续聘会计师事务所的议案》

议案的主要内容请见本公司于2018年2月9日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台发布的《第一届董事会第十二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委 公告编号：2018-002

托书原件和出席人身份证办理登记手续。

(二)登记时间: 2018年2月26日（周一）9时00分

(三)登记地点:

上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：竺迦伦 俞彩虹

地址：上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座董

秘办

联系电话：021-57688668

(二)会议费用：出席本次大会的股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

上海天信网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日

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